Agencije za sprovođenje zakona iz Austrije, Kipra i Češke prošle nedjelje lišile su slobode šest državljana Austrije.
Oni se sumnjiče za onlajn prevaru sa kriptovalutama.
“Europol i Eurojust su podržali ovu istragu usmjerenu na kreatore naizgled nove kriptovalute pokrenute u decembru 2017. Nakon šest pretresa kuća, organi za sprovođenje zakona zaplijenili su preko 500.000 eura u kriptovalutama i 250.000 eura u fiat valuti, te zamrznuli desetine bankovnih računa. Pored toga, zaplijenjena su dva automobila i luksuzna imovina u vrijednosti od 1.400.000 evra”, navodi se u prošlonedjeljnom saopštenju Europola.
Između decembra 2017. i februara 2018. prevaranti su se pretvarali da su osnovali pravu onlajn trgovačku kompaniju, koja je izdala novu kriptovalutu na tržište.
“Inicijalna ponuda kovanica (ICO) iznosila je ponudu od 10 miliona tokena – ili odgovarajućih prava na novu valutu. Investitori su ih plaćali u utvrđenim kriptovalutama kao što su Bitcoin ili Ethereum. Da bi stekli kredibilitet kod investitora, austrijski prevaranti su takođe tvrdili da su razvili sopstveni softver i jedinstveni algoritam za prodaju tokena”, dodaje se u saopštenju.
Sumnjivo ponašanje i izlazna strategija prevaranata
Iniciajlni okidač za pokretanje ove istrage, koja je rezultirala hapšenjem šest lica, bila je nedostatak transparentnosti u vezi sa uključenim članovima tima i algoritmom koji podržava kriptovalutu.
“U februaru 2018. počinioci su iznenada zatvorili sve naloge na društvenim mrežama projekta i skinuli veb lokaciju lažne kompanije van mreže. Nakon ove izlazne prevare, investitorima je postalo očigledno da su prevareni. U ovoj fazi istrage još nisu identifikovane sve žrtve ove šeme”, pojasnili su u saopštenju.
Specijalisti Europola organizovali su pet operativnih sastanaka i sarađivali sa austrijskom kancelarijom u Eurojustu, pružajući holističku analizu istrage.
Europol je, takođe, rasporedio stručnjaka sa mobilnom kancelarijom na Kipar da podrži operativne aktivnosti i olakša razmjenu informacija.
“Eurojust je podržao akcioni plan sa centrom za koordinaciju, koji je omogućio komunikaciju u realnom vremenu između svih uključenih pravosudnih organa i brzo izvršenje evropskih naloga za hapšenje i naloga za pretres. Europol je podržao koordinacioni centar postavljanjem osnovnog tehničkog operativnog proizvoda, virtuelnog komandnog mjesta, u Eurojastu. Austrijski policajci bili su prisutni na terenu tokom operacija na Kipru, dajući savjete o zapljeni kriptovaluta i podržavajući ispitivanje glavnog osumnjičenog”, zaključuje se u saopštenju.
U ovoj akciji učestvovali su: Obavještajna služba Austrije za borbu protiv kriminala; Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv privrednog kriminala i korupcije Austrije, Kiparska policija u Larnaki, Policija Češke Republike i Nacionalna agencija za organizovani kriminal.
