Južnokorejski “kralj kriptovaluta” Do Kvon iz zatvora u Spužu je po svemu sudeći vršio transakcije vrijedne ukupno oko sedam miliona dolara.
To je objavio portal “DL News”, nezavisna novinska organizacija koja pruža detaljno izvještavanje o svijetu kriptovaluta i decentraliziranih finansija.
Portal PRESS prenosi sadržaj objavljenog teksta:
Godinu dana nakon kolapsa Do Kvonove kripto imperije, bivši „kralj kriptovaluta“ danas se suočio sa svojom prvom borbom sa pravdom na crnogorskom sudu.
Ali uprkos tome što je Kvon iza rešetaka, kripto novčanik, povezan s njim – prema akademskom profesoru Dzavu Čo (Jaewoo Chou) iz Seula, napravio je kombinovane transakcije od više od sedam miliona dolara u posljednjih nekoliko dana – prva aktivnost bila je prije nego što je pritvoren 23. marta.
Čo je godinu dana pratio aktivnosti Do Kvona.
Ako novčanik zaista pripada Kvonu, onda je nejasno ko je izvršio transakcije, jer je on uhapšen i u zatvoru čeka suđenje.
Optužen je da je koristio falsifikovane pasoše u Crnoj Gori kada je pokušao da se ukrca u privatni avion za Dubai. On je ranije na sudu negirao optužbe i zatražio jemstvo u iznosu od 400.000 eura, prema izvještajima lokalne štampe.
I SAD i Južna Koreja zatražile su njegovo izručenje zbog optužbi za prevaru od najmanje 40 milijardi dolara.
“Kada bi DK (Do Kvon) imao ikakvu priliku da se poveže na internet ili da svoje privatne ključeve nekom drugom u tajnosti, to bi imalo smisla”, rekao je Čo za DL News.
Kvonov advokat u Crnoj Gori nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.
Novčanik (Kvonov) je zamenio nešto više od 6,5 miliona dolara u stabilne coin USDC tokom proteklih nekoliko dana, koristeći decentralizovane razmene Uniswap i Curve.
A 500.000 USDC (digitalni dolar) je poslano u jedan dan star posrednički novčanik u nedjelju, koji je zauzvrat prebacio 450.100 USDC u novčanik kreiran u septembru 2021. godine.
Glavni novčanik, koji trenutno drži više od 22 miliona dolara u stabilnoj valuti USDC, kreiran je u martu 2022. godine dobio je ukupno 33,214 USDC u dva transfera preko platforme Binance.
Južnokorejski zvaničnici su u više navrata tražili da Binance, najveća centralizirana berza na svijetu, zaustavi bilo kakvo povlačenje Kvonove digitalne imovine.
Binance nije odgovorio na pitanja DL News-a u vezi s dvije transakcije.
Transakcije su obavljene skoro godinu dana nakon što se kriptovaluta Terra (LUNA) smanjila sa dolara i pala na 0,35 dolara, što je navelo Kvona da tvituje sada već zloglasni tvit: „Unošenje više kapitala – stabilni momci“.
Deploying more capital – steady lads
— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) May 9, 2022
Posljednje kretanje prije 6. maja bilo je 28. februara.
Kwon je uhapšen na podgoričkom aerodromu zajedno sa svojim saputnikom i bivšim finansijskim direktorom “Terra Labs” Hon Čand Junom 23. marta.
Čo, koji je prvi uočio kretanje transakcija sa novčanika i podijelio to s DL News-om, iznio je zašto vjeruje da novčanik mora pripadati Do Kvonu:
Novčanik je, rekao je Čo, primio početni depozit Ether iz drugog Ethereum novčanika.
“Ovo sugerira da ista osoba ima kontrolu nad oba novčanika. Čini se da je drugi Ethereum novčanik povezan s Kvonom jer je primio Terra USD od blockchain mosta 2020. — otprilike u isto vrijeme i za isti iznos kao što je novčanik na Terra blockchainu poslao Terra USD na ovaj blockchain most. Vjeruje se da taj novčanik pripada Kvonu”, rekao je Čo.
Kvonove aktivnosti na lancu pomno prate organi za sprovođenje zakona, dok južnokorejski tužioci pokušavaju povratiti “zaradu od kriminala” koju su prikupili suosnivač “Terraform Labsa” i njegovi saradnici – i tvrde da su do sada zaplijenili oko 313 miliona dolara.
Istrage se nastavljaju u Srbiji, Južnoj Koreji i SAD dok policija pokušava da otkrije kako je mogao da finansira svojih šest meseci bekstva.
Nekoliko mjeseci nakon kolapsa, Kvon je išao iz Južne Koreje u Singapur, gdje je sjedište kompanije, zatim u Dubai i odatle, kako se sumnjalo, šest mjeseci boravio u Srbiji prije nego što je nestao preko granice sa Crnom Gorom na 10 dana.
Policija ga je pokupila kada je pokušao da se ukrca u privatni avion za Dubai koristeći navodne falsifikovane dokumente – kostarikanski pasoš i belgijsku ličnu kartu.
DL News je prošlog meseca otkrio luksuzni stan u Beogradu vredan 2,2 miliona dolara koji je kupio Hon.
Nakon policijske racije dan nakon objavljivanja, srpske vlasti su potvrdile da su zaplijenile imovinu i da će sav prihod od prodaje stana biti vraćen u Južnu Koreju.
Srpski tužilac Branko Stamenković rekao je za DL News da smatra da je „ovo najvrednija privremena zapljena u tom slučaju“.
Portparol tužilaštva južnog okruga u Seulu potvrdio je prošlog mjeseca da prati 100 miliona dolara koji su u jednom trenutku bili u švicarskoj banci Sygnum. Prema vlastima, dio sume je također prebačen Kvonovoj južnokorejskoj advokatskoj kancelariji Kim & Chang.
Iako su ga i SAD i Južna Koreja optužile za nekoliko tačaka za prevaru i razne finansijske zločine, nejasno je ko će moći da ga procesuira nakon što mu se sudi u Crnoj Gori.
A koliko će povraćene imovine završiti u džepovima malih investitora koji su izgubili sredstva u kolapsu, takođe je nejasno.
Ovo je sada prioritet za “FatManTerra”, pseudonim za Tviter detektiva koji je prikupio više od 100.000 pratilaca u praćenju Kvona i njegove zavere.
„U vazduhu se oseća nada. Pošto je Do Kvon u zatvoru, optimista sam da će za njegove zločine biti pravedna kazna”, rekao je on za DL News.
„Nadam se da svi dokazi koji su izašli omogućavaju građanske tužbe i odgovarajuću restituciju za žrtve“, rekao je on.
Prema Čou, atmosfera u južnokorejskoj kripto zajednici je pomiješana, a neki traže da se Kvon prvo vrati kući, gdje je veliki dio njegove imovine zaplijenjen. Drugi sumnjaju da će se suočiti s dovoljno optužbi u Seulu i vjeruju da bi trebao biti izručen SAD-u.
Za samog profesora Čoa, mesto održavanja je nevažno. “Želim da bude optužen tamo gdje može biti osuđen na strožu kaznu”, rekao je on.
Prevedeno sa portala “DL News“
