Tri člana porodice San Fernando Valei iz Los Anđelesa, optuženi za prevaru vrijednu 16 miliona eura za pomoć namijenjenu za pogođene kovidom 19, pronađeni su i uhapšeni u Crnoj Gori, objavio je NBC news.
Kako je saopšteno iz Uprave policije, 22. i 23. februara u dvije odvojene akcije na teritoriji opština Budva i Tivat locirana su i lišena slobode tri međunarodno tražena lica.
“Državljani Sjedinjenih Američkih Država R.A. (43), M.T. (37) i T.D. (40) potraživali su se od strane NCB Interpol-a Vašington zbog krivičnih djela zločinačko udruživanje sa ciljem izvršenja bankarske prevare i pronevjere, 11 krivičnih djela pronevjera, osam krivičnih djela bankarska prevara, krivično djelo teška krađa identiteta i krivično djelo zločinačko udruživanje sa ciljem pranja novca”, navodi se u saopštenju Uprave policije.
Prilikom hapšenja kod R.A., M.T. i T.D. je pronađeno više falsifikovanih pasoša sa drugim identitetima koja su ova lica koristila prilikom skrivanja.
“Lica će biti privedena Sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici na dalju nadležnost. Slijedi dalja komunikacija pravosudnih organa Sjedinjenih Američkih Država i Crne Gore”, saopšteno je iz policije.
Njih je tražio FBI nakon što su skinuli narukvice za praćenje i pobjegli, saopštile su savezne vlasti.
Ričard Ajvazjan (43), njegova supruga i saoptužena Marijeta Terabelijan (37) i njegova snaha Tamara Dadjan (42) su se nalazili na listi traženih lica FBI-a, a kako se sumnja, u vremenskom periodu od marta do oktobra 2020. godine oni su planirali da prevare Upravu za mala preduzeća (Small Business Administration), američku vladinu agenciju i finansijske institucije, preko sredstava koja su bila namijenjena za fizička lica i kompanije pogođene pandemijom COVID-19.
“Ova krivična djela vršili su na način što su koristili lažne i ukradene identitete da podnesu lažne prijave za kredit Upravi za mala preduzeća i finansijskim institucijama kojom prilikom su oštetili budžet Sjedinjenih Američkih Država, a sebi pribavili imovinsku korist od preko 16 miliona dolara”, saopšteno je iz Uprave policije.
Tročlana familija je nestala 29. avgusta, dok je njihova porodica tvrdila da su oteti.
Njih troje su bili među osam članova porodice osuđenih za krađu više od 16 miliona dolara u kreditima za pomoć za kovid i korišćenje novca za ekstravagantne troškove, kao što su avansi za luksuzne kuće, dizajnerske torbe, odjeću i motocikl Harlei-Davidson.
Nije odmah bilo jasno kako bi se njihovo izručenje SAD moglo odigrati.
U novembru 2021. godine, par Ajvazjan i Terabeljan osuđen je uprkos nedolasku na sud.
Porodica je tvrdila da su kidnapovani da bi bili spriječeni da otkriju identitet saučesnika koji nisu optuženi, prema sudskim dokumentima.
FBI je međutim rekao da je bračni par, suočen sa godinama iza rešetaka, uklonio svoje uređaje za praćenje lokacije, ostavio poruku svojoj djeci i zajedno pobjegao iz svog doma u Encinu. Sljedećeg dana, sudija iz Los Anđelesa potpisao je nalog za njihovo hapšenje.
Ajvazjan je u novembru osuđen na 17 godina federalnog zatvora, a njegovoj supruzi je izrečena šestogodišnja kazna, saopštilo je američko tužilaštvo.
Ajvazjan je bio navodni mozak iza lanca zločina.
Izvor: RTCG
