U nekoliko zgrada u luksuznom rizortu Porto Montenegro trenutno je blokirano najmanje deset apartmana ili stanova i još devet garažnih prostora, uglavnom zbog sumnji u pranje novca, a u jednom slučaju zbog krivičnog djela prometa opojnim drogama, dok se nekretnine većinom dovode u vezu sa stranim vlasništvom, saopštavaju u Akciji za socijalnu pravdu.
Kako naglašavaju u ovoj NVO, zvanični podaci pokazuju da su u Portu i dalje blokirane nekretnine koje su upisane na Izraelca Majkla Davida Grinfilda i povezane firme, a zbog sumnji u pranje novca. Ovo je lažni identitet ovog Izraelca, koji je u toj zemlji priznao krivicu za prevaru, falsifikovanja i pranje novca.
“On je ranije bio partner i Veselina Pejovića, a objelodanjeno je da je Grinfild dio novca stečenog prevarnim radnjama ulagao u firme u Crnoj Gori, a dio u Pejovićevu Uniprom grupu. Prema dijelu finansijske dokumentacije „Uniproma“ i „Uniprom metala“, a koja je u posjedu Akcije za socijalnu pravdu, u najmanje dvije godine su sa Grinfildom i Egfe iz Mađarske (povezana sa Grinfildom) prikazani tokovi novca od najmanje 6,6 miliona”, navode u ASP-u.
Dodaju da su u Porto Montenegru blokirane i luksuzne nekretnine jedne podgoričke firme, iza koje je vlasnički strani kapital i firma, koja je pod istragom u Moldaviji zbog krivičnih djela pranja novca, korupcije i srodnih krivičnih djela.
Inostrana firma je u međuvremenu dobrovoljno ugašena, a tokom godina je njeno stvarno vlasništvo bilo sakriveno iza kompanija sa Belize države i Sejšela, poznatih off shore zona.
U više godina je kao lice sa značajnim učešćem u toj inostranoj firmi bio naveden jedan jermenski državljanin, koji je jedan od stotinu državljana Jermenije koji su tokom godina služili kao proxy direktori za mrežu fiktivnih kompanija korišćenih od istaknutih oligarha za iznošenje stotina miliona dolara iz Istočne Evrope, utaju poreza i lobističke usluge.
“Stambeni prostor u jednom od luksuznih kompleksa Porto Montenegra je blokiran i zbog sumnje da je novac za kupovinu te nekretnine vlasnik stekao učešćem u nelegalnoj trgovini opojnih droga, a protiv kojeg se vodi krivični postupak da je dio međunarodne kriminalne grupe. Osim apartamana ili stanova, kvadrature od 38 kvadrata, pa do dupleksa od 458 kvadrata, u Portu Montenegro trenutno je blokirano i devet garažnih prostora, a svaki ima po 13 metara kvadratnih. Prema Zakonu o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, privremena mjera obezbjeđenja može se odrediti ako postoji osnovana sumnja da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću. Ona može trajati najduže do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću”, objašnjavaju u ASP-u.
Ako je privremena mjera, kako kažu, određena u istrazi ukida se po službenoj dužnosti kada u roku od dvije godine optužnica ne stupi na pravnu snagu.
