pranje novca

Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage, predalo optužnicu protiv okrivljenog O.E., državljanina Turske, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično …

Vrhovni sud Crne Gore presudio je da je Apelacioni sud Crne Gore povrijedio zakon u korist okrivljenog, R.Š. oslobodivši ga optužbe  da je izvršio produženo krivično djelo pranje novca. Vrhovni …

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) tvrdi da je okrivljeni bivši oficir policije Zoran Lazović izvršio produženo krivično djelo pranje novca i kao dokaze, između ostalog, prilaže izvještaje Agencije za sprečavanje korupcije, …

Specijalno policijsko odjeljenje je danas, pretresanjem prevoznog sredstva sa teretom kojim je upravljao albanski državljanin M.T. pronašlo oko 815.000.00 €.

Iz Poslovnog kabineta izvršnog direktora Pošte Crne Gore kazali su da je procedure uplata i isplata novca u Pošti Crne Gore u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca …

Vijetnamska milijarderka Truong Mi Lan, koja je u aprilu osuđena na smrt u slučaju najveće finansijske prevare u Vijetnamu, kako je saopšteno iz policije, nezakonito je prebacila novac u inostranstvo.